Я, Михаил Иванов, расскажу вам о моем опыте и элементах криминалистической структуры преступлений, связанных с незаконным предпринимательством. В настоящее время я являюсь председателем общественно-политического объединения «Содружество». Моей обязанностью в этой должности является организация ремонтно-строительных работ в различных учреждениях.
Однажды у меня возникла необходимость провести ремонт в караульных помещениях Верховного суда. Обратившись к Председателю Верховного суда, Алексею Николаевичу, мы заключили договор на сумму в 3 миллиона рублей. Однако, в момент подписания договора, я не обладал специальной лицензией на осуществление ремонтно-строительных работ, что было моей ошибкой.Тем не менее, я решил рискнуть и выполнить работы без необходимой лицензии. Работы были выполнены, а указанная сумма была перечислена на счет нашего объединения по платежному поручению. Однако, поскольку я не был законно квалифицированным исполнителем, полученные деньги были зачислены на счет объединения, а потом мною же были получены наличными в качестве дохода.В данном случае, действия Михаила Иванова описывают элементы криминалистической структуры преступлений, связанных с незаконным предпринимательством. Вот эти элементы⁚
1. Незаконное предпринимательство ⸺ Михаил Иванов осуществлял ремонтно-строительные работы без необходимой лицензии, что является нарушением закона о предпринимательской деятельности.
2. Растрата ⸺ Михаил Иванов получил деньги на счет объединения для выполнения работ, но использовал их для личного обогащения.
3. Подлог ‒ Михаил Иванов заключил договор с Председателем Верховного суда на выполнение работ, не имея соответствующей лицензии, что является подлогом информации о его компетенции.
Первоначальные следственные действия в данном случае могут быть следующими⁚
1. Сбор начальной информации ⸺ сбор и анализ документов, подтверждающих заключение договора, перечисление денег и получение их наличными, а также наличие лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ.
2. Проведение допросов ‒ допрос Михаила Иванова и Алексея Николаевича в качестве свидетелей для выяснения всех подробностей сделки и их взаимоотношений.
3. Назначение экспертизы ‒ проведение экспертизы договора и финансовых документов для определения наличия нарушений и причиненного ущерба.
4. Обыск ⸺ проведение обыска в помещениях общественно-политического объединения «Содружество» для поиска и изъятия документов, связанных с ремонтными работами и финансовыми операциями.
5. Постановка подозреваемого ‒ по результатам проведенных следственных действий Михаил Иванов может быть поставлен подозреваемым в совершении преступления.